（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说大略曲折遗漏，并对其本色的果然性、准确性和齐备性承担法律职守。
贫窭本色教导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会选用的积攒投票系统：上海证券往来所推进大聚集积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次推进大会所选用的表决花样是现场投票和积攒投票相荟萃的花样 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积攒投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所推进大聚集积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关联划定施行 - 触及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决议的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决议调养不组成曲折调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来文书书（草案）（更动稿）》过头撮要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司曲折金钱重组科罚方针》第十三条文矩的重组上市的议案（更动稿）
三、推进大会投票扫视事项 - 本公司推进通过上海证券往来所推进大聚集积投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下系数推进账户所捏疏通类别等闲股和疏通品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所积攒投票平台或其他花样重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推进对统统议案均表决已毕智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面神志请托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记步伐 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推进授权请托书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的贸易派司复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲解过头向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和接洽花样参见“六、其他事项之本次会议接洽花样”。 - 推进可选用传真或信函的花样进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽花样： - 接洽东谈主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权请托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为哄骗表决权。
请托东谈主捏等闲股数： 请托东谈主捏优先股数： 请托东谈主推进账户号：
序号 | 非累积投票议案称呼 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决议调养不组成曲折调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来文书书（草案）（更动稿）》过头撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司曲折金钱重组科罚方针》第十三条文矩的重组上市的议案（更动稿） | | | |
请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日
备注：请托东谈主应当在请托书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。