（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失实纪录、误导性述说大略要紧遗漏，并对其施行的委果性、准确性和竣工性承担法律拖累。
蹙迫施行教导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会收受的收罗投票系统：上海证券来往所推进大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次推进大会所收受的表决形势是现场投票和收罗投票相皆集的形势 - 现场会议召开的日历、技能和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券来往所推进大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等经营规矩扩充 - 触及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附见效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次来往决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往施展书（草案）（纠正稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司要紧金钱重组责罚见地》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿）
三、推进大会投票属目事项 - 本公司推进通过上海证券来往所推进大会收罗投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推进账户的推进，可利用的表决权数目是其名下一起推进账户所执相易类别无为股和相易品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形势重叠进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 推进对所有议案均表决结束才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面景色委用代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记步骤 - 个东说念主推进躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、推进授权委用书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户证明偏激向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和经营形势参见“六、其他事项之本次会议经营形势”。 - 推进可收受传真或信函的形势进行登记（需提供经营证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明经营电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营形势： - 经营东说念主：任顺英 - 经营电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为利用表决权。
委用东说念主执无为股数： 委用东说念主执优先股数： 委用东说念主推进账户号：
序号 | 非蚁集投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附见效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往施展书（草案）（纠正稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司要紧金钱重组责罚见地》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东说念主应当在委用书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。